Studio legale 12 dipendenti Operations / Workflow

Onboarding clienti + KYC automatizzato

La sfida

Studio legale di medie dimensioni con onboarding manuale che impegnava 2-3 giorni di lavoro per ogni nuovo cliente: raccolta documenti, KYC anti-riciclaggio, creazione cartella, invio benvenuto, briefing al team interno.

La soluzione

Workflow end-to-end: form online raccoglie documenti, KYC automatico via servizio esterno, cartella cliente generata con struttura standard, contratto pre-compilato firmato digitalmente, email di benvenuto con materiali, task assegnato al team al referente del cliente.

Risultati

⏱️3 giorni → 30 minuti
📈+40% capacità onboarding
🔒Zero errori compliance

Stack tecnico

Form intelligente con conditional logic
Firma digitale qualificata
API KYC fornitore terzo
Generazione documenti da template
Piattaforma workflow self-hosted

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Compliance by design

Ogni step del workflow registra log immutabili per audit. La parte KYC integra un fornitore certificato per evitare di ricostruire wheels regolatori. Configurazione anti-riciclaggio aggiornabile dal team senza intervento dev.

Cambio di mindset

Il vero blocker non era tecnico — era convincere il team che l’automazione non sostituiva il loro giudizio professionale ma toglieva il lavoro ripetitivo. Adoption dopo 2 settimane di affiancamento.